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我在网上贷款合同是传真过来的当时没看清楚就签了他们说要交2000元的保护费必须在一天内给他们打过去

空间浪人
2021/6/10 14:47:25
他还说如果我不打过去的话就按照违约告我,我该怎么办啊?

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1个回答

  • 许氏聚宝盆

    2021/6/12 5:05:44

    不会,这是建立在你存款积累的总金额较少的前提下以及使用频繁程度,去向等。根据国家反洗钱相关规定,5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易必须进行反洗钱调查,其中境外汇款业务也必须进行反洗钱调查。通过系统进行背靠背的调查核实,只有交易确实可疑到无法核实的情况,才能与存款人进行电话或面谈,否则银行反洗钱部门会累死,而且反洗钱也是有级别的,普通交易只核实本人交易,交易方式,目的,频次,总额等,并上报,如果频率过高,数量过多过大,才升级调查。

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